Operaciones

En esta ventana de la plataforma, puedes visualizar en una tabla el registro de todas las operaciones ingresadas.

Este módulo permite el seguimiento y gestión de operaciones, la descarga de estas y el envío masivo de formularios a las fichas de los usuarios involucrados.

Campos de la tabla

Los campos mostrados en la tabla corresponden a los datos ingresados en la operación.

• N° operación
  Este campo es el número de la operación, que el software genera automáticamente para la gestión de clientes.
• Nombre
  Este campo corresponde al nombre del cliente registrado en la ficha.
• RUT
  Este campo corresponde al RUT del cliente, ya sea una persona natural o jurídica. En el caso de ser jurídica, el RUT mostrado no es del representante legal, sino el de la empresa.
• Persona
  Este campo indica si el cliente es una persona natural o jurídica.
• Etiquetas
  Este campo indica las etiquetas que tenga asignada esta operación.
• Monto
  Este campo muestra el total de la operación registrada por el cliente.
  
• Fecha de transacción
  Este campo indica la fecha en que se realizó la operación por parte del cliente.
  
• Lista PEP
  Este campo indica si la persona coincide o se encuentra dentro de la lista PEP.
• Otras Listas
  Este campo indica si la persona coincide con alguna otra lista de sanciones.
• Formulario DOF
  Este campo indica el estado del formulario de la Declaración de Origen de Fondos:
  no  requerido, requerido, enviado,  firmado o completado.
• Formulario PEP
  Este campo indica el estado del formulario para una Persona Expuesta Políticamente: no requerido, requerido, enviado, firmado o completado.
  
• Formulario BF
  Este campo indica el estado del Formulario de Beneficiario Final: no requerido, requerido, enviado, firmado o completado.
• N° referencia
  Este campo corresponde al texto que se escribió en el campo número de referencia. Si tienes un número asociado en tu base de datos, puedes escribirlo aquí.
• Efectivo
  Este campo indica si la operación involucra efectivo o no. "No" significa que no contiene efectivo y "Sí" significa que hay efectivo involucrado.
• ROE
  Este campo indica si la operación cumple con las características para solicitar un ROE. "No" significa que no cumple, y "Sí" indica que sí cumple.
• Tipo de operación
  Este campo muestra el tipo de operación que se seleccionó al registrar la operación.
  Ejemplo: Aporte de capital, Automotora, Crédito, Devolución, entre otros.
• Comentarios
  Este campo muestra los comentarios que se escribieron al completar la operación.
• Documentos
  Este campo indica si la operación tiene documentos adjuntos.
• Creado por
  Este campo indica qué usuario creó la operación.
• Fecha registro
  Este campo indica la fecha en que se registró o subió la operación a la plataforma.
• Hora
  Este campo indica la hora en que se registró o subió la operación a la plataforma.
• Fecha actualización
  Este campo indica la fecha en donde se realizó la última actualización de la operación.