Resolución de Problemas

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuál es mi usuario y contraseña de acceso?
• ¿Olvidaste tu contraseña?
• ¿Cómo saber en qué versión de la plataforma estoy?
• ¿Qué es la parametrización del software?
• ¿Dónde puedo ver el historial de las operaciones realizadas?
• ¿Cómo modifico el tipo de persona en una ficha?
• ¿Cuáles son los estados de los formularios?
• ¿Cómo hago un envío manual de las declaraciones a mis clientes?
• ¿Cómo saber si mi cliente completó algún formulario?
• ¿Qué datos son necesarios para verificar si mi cliente es PEP?
• ¿Qué significa ser PEP consanguíneo?
• ¿Qué datos son necesarios para verificar si mi cliente está en alguna lista de sanciones internacional?
• ¿Cómo puedo descargar la ficha del cliente?
• ¿Puedo borrar una ficha de cliente?
• ¿Cómo cargar documentos a la plataforma?
• ¿Cuáles son las listas de sanciones?
• ¿Cómo completar el Reporte Operación en Efectivo (ROE)?
• Plantilla Carga Masiva de Operaciones
• Plantilla Carga Masiva de Fichas
• ¿Cómo añadir a más de una persona natural relacionada a la operación?
• ¿Cómo añadir múltiples participantes a la operación?
• ¿Cómo agrego una etiqueta?

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