Con el RUT y nombre del cliente, Regcheq puede verificar si su cliente es PEP, directo o consanguíneo hasta segundo grado.
Para consultarlo, lo puedes hacer de dos manera:
1. Desde el módulo Consultar Persona:
Aquí agregas los datos de la persona, y creas la ficha para saber si tiene coincidencia con listas, incluída la lista PEP Chile.
2. Desde el módulo de Nueva Operación:
Si tienes una transacción con la persona, al subirla a Regcheq desde el módulo de Nueva Operación, también pasará por el cruce de listas de sanciones, para saber el riesgo de éste.
