Las siglas PEP corresponden a una Persona Expuesta Políticamente, pero este vínculo no solo se aplica de manera directa con el cliente que está participando en una operación, sino que también alcanza un vinculo consanguíneo con su cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir, abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a) o nieto(a).
Regcheq se encarga de hacer una búsqueda rápida respecto a este vínculo para entregar los resultados sobre las PEP para las operaciones ingresadas en la plataforma.