Antes de comenzar a ingresar operaciones a la plataforma, es necesario tener claras las reglas de negocio.
1. Configuración de Reglas de negocio:
En Regcheq ofrecemos tres tipos de formularios: Declaración Vínculo PEP (DVP), Declaración Origen de Fondos (DOF) y Beneficiario Final (BF). Los cuales, deben ser completados por los clientes ingresados a la plataforma, según sea el caso.
Sin embargo, las declaraciones que lleguen al correo electrónico ingresado de los clientes dependerá de la parametrización que hayas realizado con nosotros.
La parametrización involucra la calibración de los 3 formularios y sus condiciones para ser enviadas:
- Declaración vínculo PEP: Este formulario se puede enviar a todas las personas naturales ya sea PEP o no PEP.
- Declaración Origen de Fondos: Este formulario se puede enviar a personas naturales y jurídicas, donde lo puedes parametrizar en base a riesgo, monto y vencimiento.
- Beneficiario Final: Este formulario se puede enviar a personas jurídicas.
Los formularios los puedes parametrizar según riesgo de cliente, monto de la operación y vencimiento.
Puedes activar o desactivar los formularios cuando sea necesario. Para esto, comunícate con nuestro equipo de Customer Experience.
2. Configuración de Riesgo:
Las listas de sanciones que tengas activadas (dependiendo del plan contratado) las podrás parametrizar por riesgo, es decir, podrás elegir si al hacer coincidencia con alguna de ellas el riesgo del cliente será alto, medio o bajo.
La lista de Poder Judicial (Causas Penales) está parametrizada según causa.
3. Configuración de Campos de Ficha:
En Regcheq, también puedes parametrizar los datos que se pedirán en tu ficha de cliente, al mismo tiempo, podrás elegir que datos son obligatorios y cuales no. Lo anterior, lo podrás realizar tanto para persona natural como para persona jurídica.
4. Etiquetas:
Podrás parametrizar las etiquetas que puedas asignar a fichas y a operaciones. Tienes un máximo de 10 para elegir en cada caso.
Si quieres revisar tu parametrización actual, por favor comunícate con nuestro equipo de CX para que te envíen la documentación oficial.